Declaran 15 detenidos
ante la justicia en young

Policiales | 16 Oct Una millonaria maniobra de lavado de activos es investigada por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior y unas 15 personas declaran ante el Juzgado Letrado de Young, donde se iniciara la investigación mediante el seguimiento de un cheque firmado por un miembro de una organización dedicada al narcotráfico desbaratada hace nueve meses en Paysandú.
El cheque extendido entonces por el narcotraficante fue localizado en una casa de cambio de la ciudad de Young. La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central comenzó a investigar a la casa de cambios y detectó varias irregularidades, por lo que dio intervención a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Descubren organización
Esa dependencia inició una intensa investigación y, mediante intervenciones telefónicas, se descubrió a una organización que, a través de fondos aparentemente procedentes del exterior, adquiría objetos de oro y plata, los enviaba a fundir y, ya transformados en lingotes, los transportaba ilegalmente a Brasil y Argentina, logrando una ganancia aproximada de un millón y medio de dólares en cada cargamento. Entre los miembros de la organización, se encontraban los titulares de casas de cambio y una joyería en Montevideo.
Luego de coordinaciones efectuadas con la Policía de Brasil y Argentina, la vigilancia de las conversaciones telefónicas permitió finalmente el martes incautar una camioneta con doble fondo en la que eran transportados unos 200 kg. de plata con destino al país del Norte, capturándose a sus ocupantes.
Seguidamente, se practicaron allanamientos en dos casas de cambio de Montevideo, lográndose la detención de varias personas en la capital del país y la incautación de documentación. Todos los detenidos fueron trasladados ayer, con apoyo del Grupo Táctico de la Jefatura de Policía de Río Negro, a la ciudad de Young.
15 detenidos
Un total de 15 detenidos, entre los que se encuentra el cambista de Young, los ocupantes de la camioneta requisada y los titulares de los negocios allanados en Montevideo, comenzaron a declarar a las 3 de la madrugada ante el juez Letrado de Young, Mario Suárez Suñol, y la fiscal Ana Monteiro Ríos, y continuaban haciéndolo al cierre de la presente edición.
La investigación apunta a conocer la procedencia del dinero utilizado para la adquisición de los metales preciosos, así como a establecer responsabilidades en el tráfico de los mismos hacia el exterior del país.
«La investigación permitió desentrañar una estructura organizativa por intermedio de la cual se ingresaban y egresaban valores –en metales y dinero—al exterior del país» indicó a la prensa el titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Ricardo Gil. «Si se monta una estructura escondida y se acondicionan vehículos, surge la certeza de que algo se está ocultando» indicó por último. Se trata de uno de los procedimientos más contundentes contra el lavado de activos que se han desarrollado en Uruguay.