RECUPERARON SU LIBERTAD,
PERO NO PUEDEN SALIR DEL PAÍS

Policiales | 17 Oct Recuperaron ayer su libertad y deberán declarar nuevamente ante la Justicia Letrada de Young las 15 personas detenidas en el marco de la investigación de una millonaria maniobra de lavado de activos llevada adelante por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior.
Al expirar las 48 horas establecidas como plazo máximo para que una persona pueda permanecer detenida sin resolución judicial, el juez Letrado de Young, Mario Suárez Suñol, dispuso que los detenidos recuperaran su libertad y sean emplazados nuevamente a las 10 del martes a la sede judicial, ordenando el cierre de fronteras para todos los involucrados. Ayer la Dirección General Impositiva (DGI) presentó ante la sede judicial una denuncia por defraudación tributaria. A la vez, la sede actuante está estudiando otros testimonios obtenidos en las últimas horas a efectos de sumar elementos a la investigación.
Como se informó, la organización investigada adquiría, a través de fondos aparentemente procedentes del exterior, objetos de oro y plata, los enviaba a fundir y, ya transformados en lingotes, los transportaba ilegalmente a Brasil y Argentina, obteniendo una ganancia aproximada de un millón y medio de dólares en cada cargamento. La investigación apunta a conocer la procedencia exacta del dinero utilizado para la adquisición de los metales preciosos, así como a establecer responsabilidades en el tráfico de los mismos hacia el exterior del país.
Al término de la instancia judicial de la víspera, el magistrado informó que como  «consecuencia de los allanamientos y de las incautaciones, se ha presentado un panorama probatorio que no habíamos imaginado, por más que conocíamos las complejidades de la indagatoria y de la investigación».
«Panorama complejo pautado por una enorme cantidad de documentación, de registros informáticos y particularmente por información que estuvo llegando desde Brasil. Debemos decir que algunas de las personas individualizadas como respaldo documental por la información que logró obtenerse, las mismas no han podido ser localizadas en el país, siendo un dato muy llamativo, porque son personas que mueven vólumenes importantísimos de dinero».