Nacionales | 20 Jun El presidente José Mujica participó en la presentación de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012, en la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva. Dicha iniciativa incluye una serie de objetivos de prevención, detección y represión del delito organizado, según publicó Presidencia en su página web. Para el prosecretario Diego Cánepa, la lucha contra el lavado de dinero es clave porque pone en riesgo la base de la democracia.
En el conjunto de objetivos se destacan los de prevención, detección e inteligencia financiera y la represión penal. Entre ellos se destacan: fortalecer las capacidades institucionales, profundizar el enfoque de supervisión basado en riesgos en el ámbito de la superintendencia de servicios financieros, fortalecer la transparencia de personas físicas y jurídicas, fortalecer la prevención en el marco del comercio exterior, generar inteligencia financiera y la cooperación internacional, y fortalecer el sistema judicial penal especializado en delitos organizados.
Asimismo, Presidencia informó que la estrategia tiene seis objetivos vinculados al fortalecimiento institucional: la armonización del marco legal, la creación de un sistema de información sobre lavado de activos, fortalecer el conocimiento de los riesgos, las medidas y políticas para mitigarlos, institucionalizar el desarrollo de políticas permanentes y consolidar la lucha contra el lavado de activos.
Tras el lanzamiento, se realizó una conferencia de prensa en la cual Cánepa enfatizó que “el país ha elegido ser un país serio. Uruguay tiene calidad institucional, seguridad jurídica y confianza en las instituciones”. También recalcó que para Uruguay la prevención del terrorismo es importante porque “es un crimen que socava la democracia, el sistema que elegimos para hacer los cambios del país”.
Por su parte, el jefe de asesores en materia de antilavado, Matthew Byrne, indicó que las dos fortalezas principales del Uruguay son su alta coordinación institucional y su voluntad política para realizar los cambios propuestos. Asimismo, el director de la Secretaría Ejecutiva Antilavado, Carlos Díaz, se refirió a la relevancia del combate a este delito y lo catalogó como “una cuestión de soberanía”, pues el lavado de activos se transformó en una amenaza al poder del Estado y a su vez puede presentar inconvenientes para el normal flujo de inversiones productivas a un país, publicó el sitio web.