Nacionales | 04 Sep Las denuncias de operaciones sospechosas de lavado de dinero en Uruguay aumentaron 17,9% en 2012 en relación al año anterior, informó el Banco Central del Uruguay (BCU).
Según el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU recibió 237 denuncias de operaciones sospechosas o inusuales el año pasado, 17,9% más que las 201 de 2011. Se mantiene además la “tendencia creciente” desde 2004, cuando fueron solo 11 denuncias. El 61% de las denuncias fueron presentadas por bancos, el 17,8% por casas de cambio y empresas de servicios financieros, el 4,2% por empresas de transferencia de fondos y 4,7% por empresas integrantes del mercado de valores.
El resto de las denuncias provinieron básicamente de casinos, notarios, administradores de sociedades e inmobiliarias. Según el informe, el 33% de los reportes de operaciones sospechosas corresponden a operaciones que se intentaron realizar pero no se concretaron, mientras que el 67% restante corresponde a operaciones que sí se realizaron.
El 55,6% del total de denuncias involucra transacciones realizadas solo en Uruguay; el resto involucra también a otros países. Dentro del país, el departamento donde se realizaron o intentaron concretar la mayor cantidad de operaciones de este tipo reportadas fue Montevideo, con el 78,3%.