Nacionales | 02 Ene Jordi Pujol i Soley, presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1998 y 2003, está en el ojo de la tormenta desde hace tres años, cuando diversos medios españoles comenzaron a revelar las cuentas millonarias que mantenía ocultas en varios bancos de Europa, principalmente en el Principado de Andorra, un paraíso fiscal que hasta hace pocos meses respetaba el secreto bancario más que el himno nacional, según El Observador.
Acorralado por las denuncias públicas, Jordi Pujol reconoció el 25 de julio de 2014 en un comunicado de prensa que tenía “un dinero ubicado en el extranjero” sin declarar que había heredado de su padre. La Justicia de España investiga sus cuentas y las de sus hijos ante sospechas de haber cobrado durante años coimas a empresarios que desarrollaron emprendimientos en Cataluña.
Documentos en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, a los que accedió El Español, revelan “centenares de extractos bancarios y justificantes de las operaciones obtenidos por los investigadores en al menos 18 países”, entre ellos, Uruguay.
El 10 de marzo de 2015, la Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por su sigla en inglés) informó que la Banca Privada de Andorra (BPA) es “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. Las autoridades del Principado de Andorra intervinieron inmediatamente el banco y horas después, el Banco de España intervino el Banco de Madrid, controlado por BPA. Este banco tuvo una sucursal en Uruguay, que fue sancionada por el Banco Central el 12 de octubre de 2011 por falta de controles sobre el lavado de dinero.
Luego de que El Observador informara sobre la intervención del BPA en Andorra, el juez de crimen organizado Néstor Valetti inició una investigación de oficio. “Seguimos investigando la operativa”, informó en las últimas horas Valetti a El Observador, sin dar más detalles al respecto.