Nacionales | 09 May Un nuevo caso de lavado de activos a nivel internacional involucra a Uruguay, tras la detención el miércoles 4, en Colombia, del millonario panameño Nidal Waked, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de integrar una red mundial de lavado de activos.
El organismo estadounidense ubicó como el cabecilla de la red a Abdul Waked, tío de Nidal, y líder de un conglomerado empresarial de origen panameño que maneja alrededor de 68 compañías, entre ellas el free shop “La Riviera”, ubicado en el shopping de Rivera y con filiales en Aceguá y Río Branco. En Uruguay, el Grupo Waked invirtió entre U$S 80 millones y U$S 90 millones en “La Riviera” y en otras empresas, señalaron a El País fuentes empresariales. Solo en el alquiler y remodelación del local riverense invirtieron U$S 7 millones.
El pasado 2 y el 3 de abril, el líder del Grupo Waked, Abdul Waked, visitó la ciudad de Rivera para controlar la marcha del free shop y mantuvo contactos con mandos medios de otras de sus compañías.
El consorcio de empresas panameño emplea en Uruguay a 400 personas y, tras la acusación de los principales cabecillas del grupo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero de los principales carteles de traficantes de drogas del mundo, los free shop y las perfumerías continuaron funcionando en Uruguay, sin ningún tipo de problemas.